419 scam: "SPANISH LOTTERY"<scblpromo@post.com> REFERENZ NUMMER: CJIK/12/654560012/ESP

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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

An email address listed inside this email has been used in a known fraud before.
This email uses a separate reply address that is different from the sender address. Spammers use this to get replies even when the original spam sending accounts have been shut down. Also, sometimes the sender addresses are legitimate looking but fake and only the reply address is actually an email account controlled by the scammers.
The following fake company names, fake addresses, non-existent institutions/documents or other details have appeared in scams before:
- "liberty seguros" (no such agent exists)
This email message is a 419 scam. Please see our 419 FAQ for more details on such scams.
This email lists mobile phone numbers. Use of such numbers is typical for scams because they allow criminals to conceal their true location. They can receive calls in an Internet cafe from where they send you emails, while pretending to be in some office.
- +34654681058 (Spain, prepaid mobile phone)
This email lists free webmail addresses. Use of such addresses is typical for scams. Lotteries, banks and any but the smallest of companies do not normally use such addresses. Criminals use them to anonymously send and receive email at Internet cafes.
- grupolibertysg@gmail.com (email address has been used in a known fraud before)

Fraud email example:

From: "SPANISH LOTTERY" (may be fake)
Reply-To: <grupolibertysg@gmail.com>
Date: Sun, 10 Jun 2012 09:35:16 +0200
Subject: REFERENZ NUMMER: CJIK/12/654560012/ESP

INTERNATIONALE LOTTO/EUROMILLION PROGRAMME
MADRID OFFICE
OFFIZIELLE MITTEILUNG
VON SITZ DES PRASIDENTEN
INTERNATIONALE PROMOTION-GEWINNZUTEILUNG

REFERENZ NUMMER: CJIK/12/654560012/ESP

OFFIZIELLE GEWINNBENACHRITIGUNG
Wir sind erfreut ihnen mitteilen zu konnen, das die gewinnliste
INTERNATIONALE LOTTO/BONO LOTTO PROGRAMM am 6TH April 2012 erschienen ist,
vorbei Co-organisiert World Tourism Organization/Spanish Ministerio
de Tourismo . Dir offizielle liste der gewinner erschien am 9TH June,
2012 Ihr e-mail wurde auf dem los mit dir nummer: 000442002 und mit der
seriennummer: 2113-09 registried. Die glucksnummer: 10-16-25-41-46, haben
in der zweitens kategorie gewonnen.
Sie sind damit gewinner von: €935,470.00 EURO.
(NEUN HUNDERT FÜNF UND DREISSIG TAUSEND VIER HUNDERT UND SIEBZIG EURO) Die summe
ergibt sich einer gewinnausschuttung von €25,257690.00 Euro
(FÜNFUNDZWANZIG MILLION ZWEIHUNDERT UND FÜNFZIG SIEBEN TAUSEND SECHS HUNDERT UND NEUNZIG EURO).
Die summe wurde durch 27 gewinnern aus der glieichen kategorie geteilt.
HERZLICHEN GLUCKWUNSCH!!!
Die gewinn ist bei einer sicherheitsfirma hinterlegt und in ihren namen
versichert. um keine komplikationen bei der abwicklung der zahlung zu
verursachen bitten wir sie diese offizielle mitteilung, diskret zu
behandeln ist ein teil unseres sicherheitsprotokolls und garantiet ihnen
einen reibunglosen Ablauf.
Alle gewinner werden per computer aus 45.000.00 namen und e-mails aus ganz
Europa, Asien,Australien und Amerika als teil unserer Internationalen
promotion programms ausgewahlt, Welches wir einmal im jahr veranstalten.

=========================================================================
GRUPO LIBERTY SICHERHEIT FIRMA UNTERNEHMEN S.L MADRID SPANIEN.
AUSLAND ANSPRECH PARTNER:
DON PEDRO MARTINEZ
TEL: +34 654 681 058
FAX: +34 911 820 350
E-mail:grupolibertysg@gmail.com

Bitte denken sie daran jeder gewinnanspruch muss bis zum 7Th July, 2012
Angemeldet sein. Jeder nicht angemeldet Gewinnanspruch verfallt und geht
zuruck an das MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Bitte denken sie auch
daran das 10% ihres gewinnes an die sicherheitsfirma GRUPO LIBERTY
SEGUROS S.L geht. Dir 10% sind erst nach erhalt des gewinnes fallig da der
gewinn in ihren namen versichert ist.
===========================================================================
BITTE AUSFUILLEN DEIN DATAS AUS UNTEN.
1. NAME:
2. NACH NAMEN: PLZ:
3. ADRESSE:
4. NATIONALITAT: BERUF:
5. GEBURTSDATUM:
6. STAT:
7. TELEFON:
8. MOBIL:
9. FAX:
10.GESCHLECHT: HERR ODER FRAU
11.EMAIL:
===========================================================================

Die oben genannten
Anforderungen sind erforderlich.
Gluckwunsche noch einmal.

Mit freundlichen Grüßen
Frau Lisa Sanchez.

Anti-fraud resources:

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