419 scam: "Kopano Lesedi" <info@greecerecess.net> Fonds =?iso-8859-1?Q?Treuh=E4nder?=

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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

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Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

This email uses a separate reply address that is different from the sender address. Spammers use this to get replies even when the original spam sending accounts have been shut down. Also, sometimes the sender addresses are legitimate looking but fake and only the reply address is actually an email account controlled by the scammers.
The following fake company names, fake addresses, non-existent institutions/documents or other details have appeared in scams before:
- "first national bank" (not involved with lotteries)
This email message is a 419 scam. Please see our 419 FAQ for more details on such scams.
This email lists free webmail addresses. Use of such addresses is typical for scams. Lotteries, banks and any but the smallest of companies do not normally use such addresses. Criminals use them to anonymously send and receive email at Internet cafes.
- southkopano@gmail.com

Fraud email example:

From: "Kopano Lesedi" <info@greecerecess.net>
Reply-To: kopano.lesedi@amsctact.biz
Date: Tue, 23 Jun 2009 03:26:46 +0200 (CEST)
Subject: Fonds =?iso-8859-1?Q?Treuh=E4nder?=

Fonds Treuhänder,

Mein Name ist Mr.Kopano Lesedi,ich bin der western Regional Auditor
General der first national bank,süd afrika(FNB).

Ich kann Ihnen eine finanzielle Transaktion präsentieren, von der wir beide
profitieren werden. Ich habe Ihre Daten während meiner Suche in
ausländischen
Branchenverzeichnissen gefunden.

Als Regional Auditor General der Bank gehört es zu meinen Aufgaben, am
Jahresende einen Finanzreport an meine Hauptgeschäftsstelle zu senden.

Während ich standardmäßig eine Prüfung der Konten in unserer Datenbank
durchführte, die auch einen Jahresabschlußbericht beinhaltete, entdeckte ich
einen Betrag in Höhe von 5,500.000,00 US$ (fünf Millionen
fünfhunderttausend US Dollar).

Dieser Betrag wurde nicht von meiner Hauptgeschäftsstelle registriert, es
handelt sich hierbei um einen Mehrgewinn, den unsere Eastern Region
Zweigstelle im letzten Quartal 2007 erwirtschaftet hat.

Seitdem habe ich diese Summe in ein ESCROW Konto transferiert und
veranlasst,
daß sie diese Woche über eine Diplomatic Agency als Familieneigentum nach
Europa versandt wird. Ich suche nun nach einem ausländischen Begünstigten,
der den Fonds in Europa vom einem angegliederten Diplomatic Offshore Payment
Office in Empfang nehmen kann.

Als eine Führungskraft der Bank kann ich nicht direkt mit diesem Geld in
Verbindung gebracht werden, und nicht als Begünstigter auftreten. Daher
benötige ich Ihre Hilfe, um das Geld treuhänderisch in Empfang zu nehmen,
damit wir es danach teilen können.

Für Sie besteht praktisch kein Risiko, alles was Sie tun müssen, ist als
ursprünglicher Einzahler aufzutreten, der dieses Geld bei der Diplomatic
Agency deponiert hat.

Falls Sie mein Angebot akzeptieren und mit mir zusammenarbeiten, würde mich
das sehr freuen. Sobald ich Ihre Antwort auf mein email adresse
(southkopano@gmail.com) und senden sie ihre(Adresse,email adresse
und
Telefonnummer) erhalten habe, werde ich Sie mit den Details vertraut
machen und unser Treffen in Europa arrangieren.

Mit freundlichen Grüßen
Mr.Kopano Lesedi

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