419 scam: "Dr. Simon Tabama" <simtabama@gmail.com> Hallo

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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

An email address listed inside this email has been used in a known fraud before.
This email uses a separate reply address that is different from the sender address. Spammers use this to get replies even when the original spam sending accounts have been shut down. Also, sometimes the sender addresses are legitimate looking but fake and only the reply address is actually an email account controlled by the scammers.
The following fake company names, fake addresses, non-existent institutions/documents or other details have appeared in scams before:
- "first national bank" (not involved with lotteries)
This email message is a 419 scam. Please see our 419 FAQ for more details on such scams.
This email lists free webmail addresses. Use of such addresses is typical for scams. Lotteries, banks and any but the smallest of companies do not normally use such addresses. Criminals use them to anonymously send and receive email at Internet cafes.
- simontabama@aim.com (email address has been used in a known fraud before)

Fraud email example:

From: "Dr. Simon Tabama" <simtabama@gmail.com>
Reply-To: simontabama@aim.com
Date: Thu, 6 Aug 2009 01:59:49 +0200 (CEST)
Subject: Hallo

Mein Name ist Dr. Simon Tabama, ich bin der Auditor General der First
National Bank,süd Afrika(FNB).Ich kann Ihnen eine finanzielle Transaktion
präsentieren, von der wir beide profitieren werden. Ich habe Ihre Daten
während meiner Suche in ausländischen Branchenverzeichnissen gefunden.

Als Regional Auditor General der Bank gehört es zu meinen Aufgaben, am
Jahresende einen Finanzreport an meine Hauptgeschäftsstelle zu
senden.Während ich standardmäßig eine Prüfung der Konten in unserer
Datenbank durchführte, die auch einen Jahresabschlußbericht beinhaltete,
entdeckte ich einen Betrag in Höhe von 5,500.000,00 US$ (fünf Millionen
fünfhunderttausend US Dollar).

Dieser Betrag wurde nicht von meiner Hauptgeschäftsstelle registriert, es
handelt sich hierbei um einen Mehrgewinn, den unsere Eastern Region
Zweigstelle im letzten Quartal 2007 erwirtschaftet hat.

Seitdem habe ich diese Summe in ein ESCROW Konto transferiert und
veranlasst,daß sie diese Woche über eine Diplomatic Agency als
Familieneigentum nach Europa versandt wird. Ich suche nun nach einem
ausländischen Begünstigten,der den Fonds in Europa vom einem
angegliederten Diplomatic Offshore Payment Office in Empfang nehmen kann.

Als eine Führungskraft der Bank kann ich nicht direkt mit diesem Geld in
Verbindung gebracht werden, und nicht als Begünstigter auftreten. Daher
benötige ich Ihre Hilfe, um das Geld treuhänderisch in Empfang zu
nehmen,damit wir es danach teilen können.
Für Sie besteht praktisch kein Risiko, alles was Sie tun müssen, ist als
ursprünglicher Einzahler aufzutreten, der dieses Geld bei der Diplomatic
Agency deponiert hat.

Falls Sie mein Angebot akzeptieren und mit mir zusammenarbeiten, würde
mich das sehr freuen. Sobald ich Ihre Antwort auf mein email adresse
simontabama@aim.com und senden sie ihre(Adresse,email adresse und
Telefonnummer) erhalten habe, werde ich Sie mit den Details vertraut
machen und unser Treffen in Europa arrangieren.

Mit freundlichen Grüße

Dr. Simon Tabama.

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