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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: "Suzana Mendoza" <suzana@mendoza.com>
Reply-To: <suzanamendoza@aim.com>
Date: Thu, 20 May 2010 09:55:06 -0700
Subject: RE.

De: Sra. Susana Mendoza.
Oficial de crédito em conta,
Sede, Banco de Oro Unibank, Inc.
TWR. Avenida Mkt. Cor.H.V Str Costa Dela. Filipinas.

Bom dia,

Deixe-me começar por me apresentar, sou deputada Susana Mendoza, diretor de contas de crédito do Banco de Oro Unibank, Inc., Filipinas. Estou escrevendo esta carta com base no mais recente desenvolvimento no meu banco que eu gostaria de trazer para o seu conhecimento.

Eu sou um alto funcionário encarregado de contas de clientes estrangeiros. Em 2001, meu cliente estava passando por um divórcio horroroso no E.U.A. e estava à beira de perder a maioria de seus bens para sua esposa vicioso. Como resultado dessa situação alarmante, o meu cliente me veio com uma idéia muito brilhante já que ele não queria perder tudo para sua esposa louca. Ele transferiu alguns fundos totalmente E.U. $ 10.2Million a um depósito a prazo no meu banco sob um pseudônimo que só nós dois sabia como a confidencialidade do assunto era necessário para sua proteção.

Devido à sua morte prematura no início de 2002, os fundos têm-se sentado na conta desde então e continuará a fazê-lo perpetuamente, a menos que faça alguma coisa. Neste contexto, a minha sugestão para você é que eu gostaria que você como um estrangeiro para ficar como o parente mais próximo ao meu cliente para que você será capaz de receber estes fundos.

Por favor note que apenas um estrangeiro pode tomar posse dos fundos desde a minha cliente era um estrangeiro também. Eu quero que você saiba que eu tenho tudo o que tinha planejado para que possamos sair bem sucedido. Eu contatei um advogado que irá preparar os documentos necessários que irão apoiá-lo como o parente mais próximo ao meu cliente.

Tudo o que é exigido de você nesta fase é para você me fornecer seu nome completo, endereço e número de telefone para que o advogado possa iniciar o seu trabalho. A atribuição do nosso dinheiro, será a seguinte: 30% ($ 3.06M) para você para o seu papel nesse processo, 70% para mim. Isto deve ser mantido muito secretos e confidenciais. Eu acredito que você sabe. Aguardo sua resposta com os detalhes do contato.

Atenciosamente,
Deputada Susana Mendoza

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