419 scam: "Monicca Gasia"<euro.bonno@latinmail.com> REFERENCE NUMBER: ULP44/65456009/NHM

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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

An email address listed inside this email has been used in a known fraud before.
This email uses a separate reply address that is different from the sender address. Spammers use this to get replies even when the original spam sending accounts have been shut down. Also, sometimes the sender addresses are legitimate looking but fake and only the reply address is actually an email account controlled by the scammers.
This email message is a 419 scam. Please see our 419 FAQ for more details on such scams.
This email lists free webmail addresses. Use of such addresses is typical for scams. Lotteries, banks and any but the smallest of companies do not normally use such addresses. Criminals use them to anonymously send and receive email at Internet cafes.
- atlanticoseguro@insurer.com (email address has been used in a known fraud before)
- alfredo marqueríe 24, 28029 madrid, spanien mail: atlanticoseguro@insurer.com tel.: 34 672 553 496 fax: 34 686 975 937 oder (Insurer; can be used from anywhere worldwide)
- lucas.lacaixa@accountant.com (Outblaze.com, Hong Kong; can be used from anywhere worldwide)

Fraud email example:

From: "Monicca Gasia" (may be fake)
Reply-To: <eu.claimagent@latinmail.com>
Date: Thu, 27 Jan 2011 04:34:05 +0100
Subject: REFERENCE NUMBER: ULP44/65456009/NHM

Unsere liebe

Die letzte Notifikation

Wir informieren Sie zum letzten Mal über Ihren Gewinn des letzten year.from der INTERNATIONAL / LOTTO BONO Programms ist die Zusammenarbeit mit der organisierten World Tourism Organization / Spanish Ministerio de Tourismo.

Wir sind erinnern Sie daran, Ihren Preis zu gewinnen € 935.470.00 mit dem E-Mail angehängt Nummer: 000442002 angebracht zu den Los numberand die Seriennummer: 2113-09 registriert und mit Glückszahlen 10-16-25-41-46, die gewonnen In der zweiten Kategorie dieses proggram, wird hier durch eine schriftliche unclaimd, weil Ihr Gewinn wurde in der Bank ruhend.

Das Siegerprojekt wird in einer Sicherheitsfirma und versichert in Ihrem Namen. Um Komplikationen zu vermeiden.
Wir haben Ihnen mitteilen Befor und dies ist die letzte notifaction.if Sie nicht bis 15 tun Anspruch Februar 2011 Ihr Geld wird auf die Europäische Union Brussles gehen, weil Ihr Gewinn ist in der Bank zu lange und ist gegen das Lotteriegesetz und für Zinsen für nicht in Anspruch erhoben.

mehr Direktive Kontakt Ihr Anspruch-Agent.

ATLANTICO BILBAO
Bernardo Ginez Lascano Esq.
Calle Alfredo Marqueríe 24,
28029 Madrid, Spanien
mail: atlanticoseguro@insurer.com
Tel.: 34 672 553 496
Fax: 34 686 975 937

Oder kontaktieren Sie direkt an die Bank mit Ihrem Namen und Angabe des Aktenzeichens

Bank Lacaixa España
Lucas Alonso
Tel: 00 34 672 991 092
Fax: 00 34 976 362 175
E-Mail: lucas.lacaixa@accountant.com

Bitte füllen Sie den untenstehenden Tabellen und senden es an Ihre Forderung Agent atlanticoseguro@insurer.com oder an die Bank lucas.acaixa@accountant.com

Vollständiger Name:
ADRESSE:
PLZ:
STADT
STAATSANGEHÖRIGKEIT:
BERUF:
GESCHLECHT:
TELEFON:
MOBIL:
FAX:
E-MAIL:

Die oben genannten Anforderungen notwendig sind.

Herzlichen Glückwunsch noch einmal.
Klagegründe diese E-Mail an Sie gesendet wird in deutscher Sprache für Sie übersetzt.

Mit freundlichen Grüßen,

Mario Ego

Anti-fraud resources:

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