419 scam: "C GUI"<liangmchy@yahoo.com.hk> MGI HLDS

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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

An email address listed inside this email has been used in a known fraud before.
This email uses a separate reply address that is different from the sender address. Spammers use this to get replies even when the original spam sending accounts have been shut down. Also, sometimes the sender addresses are legitimate looking but fake and only the reply address is actually an email account controlled by the scammers.
This email message is a 419 scam. Please see our 419 FAQ for more details on such scams.
This email lists free webmail addresses. Use of such addresses is typical for scams. Lotteries, banks and any but the smallest of companies do not normally use such addresses. Criminals use them to anonymously send and receive email at Internet cafes.
- hsbholdings@aim.com (email address has been used in a known fraud before)

Fraud email example:

From: "C GUI" (may be fake)
Reply-To: <hsbholdings@aim.com>
Date: Mon, 2 Jan 2012 02:58:10 +0100
Subject: MGI HLDS

Lieber Freund,

Ich bin ein pensionierter Direktor einer Asset Management Institution hier in Mainland China. Ich kontaktiere Sie in Bezug auf unsere verstorbenen Client Mutassim Billah Gaddafi, der fünfte Sohn des ehemaligen libyschen Revolutionsführers Muammar Al-Qadaffi inzwischen verstorbenen und die enormen Investitionen er in unserer Institution gemacht.

Mutassim Billah Gaddafi, der ein ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater von der libyschen Regierung war gefangen genommen und von anti Gaddafi Kräfte in Sirte getötet 20. Oktober 2011 in der libyschen Revolution. Späte Mutassim Billah Gaddafi ließ die Summe der Forty Six Millions United States Dollars in unserem Private Banking ohne Angabe von seinen nächsten Angehörigen oder einen Nachfolger für sein riesiges Vermögen.

Ihre Unterstützung als Ausländer ist notwendig, da die Asset Management Institution jeder Ausländer, der die richtige Information ist, diese Einlage als Empfänger und die gemeinsame Nutzung Formel stehen hat begrüßen werden würden 30% für Sie den Empfänger und 60% wäre für mich und die restlichen 10% würden für wohltätige Zwecke gespendet.

Sollten Sie interessiert sein, kontaktieren Sie mich bitte dringend um weitere Informationen darüber, wie dieser sensiblen Vorschlag mit folgenden Angaben zu aktualisieren: Ihr vollständiger Name und Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsort und Ihre Telefonnummern vorzugsweise eine Handy-Nummer. Es wird empfohlen, unbedingt beantworten Sie die folgenden E-Mail-Adresse: hsbholdings@aim.com aus Sicherheitsgründen.

Wenn Sie nicht in meinen Vorschlag interessiert sind, bitte löschen Sie diese E-Mail aus Sicherheitsgründen und ich werde nicht mit Ihnen Kontakt aufnehmen wieder.

In Erwartung Ihrer dringende Antwort.

C H L

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