419 scam: "Sr. Daniel Abert." <winningmail@libero.it> Felicidades.

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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

An email address listed inside this email has been used in a known fraud before.
This email uses a separate reply address that is different from the sender address. Spammers use this to get replies even when the original spam sending accounts have been shut down. Also, sometimes the sender addresses are legitimate looking but fake and only the reply address is actually an email account controlled by the scammers.
The following phrases in this message should put you on alert:
- "cheque " (Beware of any scheme that involves cashing checks or money orders and then wiring a portion of the funds somewhere - you'll be liable for the entire amount if the checks or money orders turn out to be fake, even after you have received and forwarded cash. If it's a lottery prize, remember that real lotteries do not pay large prizes by check. They wire the money directly to your bank account and you do not pay for that. Many scammers promise a large check only in order to then demand payment of courier fees for a fake courier service. )
This email message is a 419 scam. Please see our 419 FAQ for more details on such scams.
This email lists free webmail addresses. Use of such addresses is typical for scams. Lotteries, banks and any but the smallest of companies do not normally use such addresses. Criminals use them to anonymously send and receive email at Internet cafes.
- dani.albert@aim.com (email address has been used in a known fraud before)

Fraud email example:

From: "Sr. Daniel Abert." <winningmail@libero.it>
Reply-To: dani.albert@aim.com
Date: Wed, 9 Jul 2014 05:35:47 -0000
Subject: Felicidades.

Felicidades.

Por la presente le informamos sobre la publicación del Euro-Millions
Internacional Online Promotion que tuvo lugar el Vienes 02 de Mayo de
2014. Su correo electrónico adjunta al billete numero 04-30-31-38-42;
estrella ( 02 - 11 ), ganaron el Juego en la segunda categoría. Por tanto
se ha aprobado para usted el pago de $515,000.00. USD (QUINIENTOS QUINCE
MIL DÓLARES) en efectivo abonado con el número de referencia VDP250121,
que es compartida con CINCO ganadores internacionales en categoría
diferentes. ENHORABUENA. !!!

Todos los participantes fueron seleccionados mediante un sistema de
votación por ordenador, billete de compras, billete de viajes y factura de
pago obtenidos de la 25.000 empresas y nombres individuales de Asia,
Australia, Nueva Zelanda, Europa, Sud América, África y Norte América.
Facilitados por Tablero unión europea de la lotería junto con la comisión
programas de promoción anual-internacional.

Sus fondos están ingresados en un Banco Seguridad y Garantía, con la total
cantidad de dinero asegurado a su email con una póliza de seguro. Debido a
la confusión de números y direcciones, le rogamos que no haga público este
aviso hasta que su reclamación este en proceso y sus fondos le hayan sido
remitido, ya que esto forma parte de nuestras medida de seguridad para
evitar otros participantes reclamen la cantidad dos veces o abusen
injustificadamente de la situación, se advierte.

Para iniciar su reclamación, por favor cumplimente el formulario de
solicitud de reclamaciones adjuntado y devuelva la misma por fax a su
agente de reclamación, Gestoria Asesoria Juridica quienes serán los únicos
agentes para el proceso y el envío de sus fondos.

Contacto-Agente: Sr. Daniel Abert.
Contacto: E-mail: dani.albert@aim.com
1) Nombre completo:
2) Dirección completa:
3) Número Ref:
4) Tel. Número:
5) País de origen:
6) Opciones de pago / transferencia bancaria / cheque certificado.

Para evitar un atraso innecesario y complicaciones, por favor no olvide
indicar el número de referencia y de serie en cada una de las
correspondencias que nos envíe a nosotros o a su agente de reclamación.
Además en caso de que cambie de domicilio informe a su agente de
reclamación lo ante posible .Le damos la enhorabuena nuevamente de parte
de todos los miembros de nuestro personal y le agradecemos su confianza
en el programa de promoción internacional, deseamos que continúe con su
buena fortuna. Esta carta es traducida por razón de destino y el
destinatario.

Sinceramente,
Sr. Jonathan Leon.
(Coordinador América).
Junta con fondo social union europea.

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