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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: "Bankia" (may be fake)
Date: Wed, 29 Oct 2014 16:51:33 +0100
Subject: Oficina Internet

Estimado Cliente:
 
Durante nuestro mantenimiento regular y procesos de verificacion, hemos detectado una serie de errores en la informacion registrada de su cuenta.
 
Esto se debe a alguno de los siguientes factores:
 
1.- Un cambio reciente en su informacion personal (cambio de direccion etc.)
 
2.- Que Ud. haya proporcionado informacion invalida durante su proceso inicial de registro en Internet Bankia o que aun no haya realizado dicho registro.
 
3.- Acceso a su cuenta de Bankia a traves de diferentes direcciones IP. Esto seguramente se debe a que la direccion IP de su PC es dinamica y varia
constantemente, o debido a que Ud. ha utilizado mas de un ordenador para acceder a su cuenta.
 
4.- No dispone de firma electronica o se encuentra bloqueada.
 
Para verificar la actividad de la misma y omitir el proceso de baja, debe entrar en su cuenta haciendo click en el siguiente enlace:
 
 
 
 
Si la informacion en su cuenta no se actualiza en la siguientes 12 horas,
el acceso a su cuenta sera restringido hasta que podamos verificar que Ud. es el titular de la cuenta.
 
 
 
(c) Bankia S.A. 2014. Todos los derechos reservados.
 
 
 
 

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