419 scam: EUROPAISCH LOTTERIE KOMMISSION BOARD <chairman@balbaagroup.com> HERZLICHEN GLUECKWUNSCH

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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

This email uses a separate reply address that is different from the sender address. Spammers use this to get replies even when the original spam sending accounts have been shut down. Also, sometimes the sender addresses are legitimate looking but fake and only the reply address is actually an email account controlled by the scammers.
This email message is a 419 scam. Please see our 419 FAQ for more details on such scams.

Fraud email example:

From: EUROPAISCH LOTTERIE KOMMISSION BOARD <chairman@balbaagroup.com>
Reply-To: infojavierluciana@gmail.com
Date: Sun, 15 Oct 2017 05:09:11 -0700
Subject: HERZLICHEN GLUECKWUNSCH

AbschlieBende Mitteilung f?r die Zahlung des nicht beanspruchten Preisgelde=
s
Wir mochten Sie informieren, dass das Buro des nicht Beanspruchten Preisgel=
des in Spanien,unsere Anwaltskanzlei ernannt hat, als gesetzliche Berater z=
u handeln, in der Verarbeitung und der Zahlung eines Preisgeldes, das auf I=
hrem Namen gutgeschrieben wurde, und nun seit ?ber zwei Jahren nicht beansp=
rucht wurde.
Der Gesamtbetrag der ihnen zusteht betr?gt momentan 3.540.225.33 EURO
Das ursprungliche Preisgeld bertug 2.506.315,00 EURO. Diese Summe wurde fue=
r nun mehr als zwei Jahre,Gewinnbringend angelegt,daher die aufstockung auf=
die oben bennante Gesammtsumme. Entsprechend dem B?ros des nicht Beanspruc=
hten Preisgeldes,wurde dieses Geld als nicht beanspruchten Gewinn einer Lot=
teriefirma bei ihnen zum verwalten niedergelegt und in ihrem namen versiche=
rt.
Nach Ansicht der Lotteriefirma wurde ihnen das Geld nach einer Weihnachtsfo=
rderunglotterie zugesprochen.
Die Kupons wurden von einer Investmentgesellschaft gekauft.Nach Ansicht der=
Lotteriefirma wurden sie damals Angeschrieben um Sie uber dieses Geld zu i=
nformieren es hat sich aber leider bis zum Ablauf der gesetzten Frist keine=
r gemeldet order nicht abgeschlossen um den Gewinn zu Beanspruchen..

ACHTUNG: BITTE GEOFFNET DAS ANLAGEN FULLEN SIE DAS FORM UNTEN UND SENDEN SI=
E UNS FUR DIE SOFORTIGE VERARBEITUNG

Mit freundlichen GruBen
DR.JAVIER MENENDEZ
ANWALT

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have a complete Knowledge and Tour of our Resorts and the Variety of Servi=
ces and Experiences we can offer to our Valued Guests.

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