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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: "James Holland" <info.ricardoassociates@gmail.com>
Reply-To: info.ricardollp@gmail.com
Date: Tue, 08 May 2018 04:37:16 -0500
Subject: ANWALTSKANZLEI Dr.RICARDO & CO


ANWALTSKANZLEI Dr.RICARDO & CO AV/DE LA FLORES NO.89 , 28004 MADRID SPAIN E=
-MAIL:- info.ricardollp@gmail.com Sehr Geehrter Begunstigter; AbschlieBende=
Mitteilung fur die Zahlung des nicht beanspruchten Preisgeldes Wir mochten=
Sie informieren, dass das B=FCro des nicht Beanspruchten Preisgeldes in Sp=
anien, unsere Anwaltskanzlei ernannt hat, als gesetzliche Berater zu handel=
n, in der Verarbeitung und der Zahlung eines Preisgeldes, das auf Ihrem Nam=
en gutgeschrieben wurde, und nun seit =FCber zwei Jahren nicht beansprucht =
wurde. Der Gesamtbetrag der ihnen zusteht betragt momentan 2,200,000.00 Eur=
os, Das ursprungliche Preisgeld bertug 1,200,000.00 Euros. Diese Summe wurd=
e fur nun mehr als zwei Jahre,Gewinnbringend angelegt, daher die aufstockun=
g auf die oben bennante Gesammtsumme. Entsprechend dem Buros des nicht Bean=
spruchten Preisgeldes, wurde dieses Geld als nicht beanspruchten Gewinn ein=
er Lotteriefirma bei ihnen zum verwalten niedergelegt und in ihrem namen ve=
rsichert. Nach Ansicht der Lotteriefirma wurde ihnen das Geld nach einer We=
ihnachtsforderunglotterie zugesprochen. Die Kupons wurden von einer Investm=
entgesellschaft gekauft.Nach Ansicht der Lotteriefirma wurden sie damals An=
geschrieben um Sie uber dieses Geld zu informieren, es hat sich aber leider=
bis zum Ablauf der gesetzten Frist keiner gemeldet um den Gewinn zu Beansp=
ruchen. Dieses war der Grund weshalb das Geld zum verwalten niedergelegt wu=
rde. GemaB des Spanischen Gesetzes muss der inhaber oder inhaberin alle zwe=
i Jahre uber seinen vorhanden Gewinn informiert werden. Sollte dass Geld wi=
eder nicht beansprucht warden, wird der Gewinn abermals uber eine Investmen=
tgesellschaft fur eine weitere Periode von zwei Jahren angelegt werden.Wir =
sind daher, durch das Buro des nicht Beanspruchten Preisgelds beauftragt wo=
rden sie anzuschreiben. Dies ist eine Notifikation f=FCr das Beanspruchen d=
ieses Gelds. Wir mochten sie darauf hinweisen, dass die Lotterie Gesellscha=
ft uberprufen und bestatigen wird ob ihre Identit=E4t ubereinstimmt bevor i=
hnen Ihr Geld ausbezahlt wird. Wir werden sie beraten wie sie ihren Anspruc=
h geltend machen.Bitte setztzen sie sich dafuer mit unserer Deutsch Sprachi=
gen Rechtsanwaeltin in Verbindung Dr. Davidson Ricardo. TEL.: 0034 603 266 =
488 . FAX:- +34 911 980 793. EMAIL:- info.ricardollp@gmail.com ist zustaend=
ig fur Auszahlungen ins Ausland und wird ihnen in dieser sache zur seite st=
ehen. Der Anspruch sollte vor den 25-05-2018 geltend gemacht werden,da sons=
t dass Geld wieder angelegt werden wuerde.Wir freuen uns, von Ihnen zu h=F6=
ren, w=E4hrend wir Ihnen unsere Rechtshilfe Versichern. Beste Grusse Dr. Da=
vidson Ricardo ANMELDEFORMULAR FUR DEN GEWINNANSPRUC Bitte geben Sie die fo=
lgenden Informationen, wie unten gefordert, faxen es zuruck in mein Buro so=
fort fur uns in der Lage zu sein die Legalisierung Prozess Ihrer Personlich=
e investiertes Preisgeld zu vervollstandigen, und das Geld wird Ihnen von d=
er La Caixa Bank ausgezahlt. Alle Prozess Uberprufung durch unsere Kanzlei =
ist f=FCr Sie kostenlos, weil unsere Kosten werden von der internationalen =
Lotto Kommission am Ende des Prozesses zu zahlen, wenn Sie Ihr Geld erhalte=
n.Wenn Sie nicht die erforderlichen Informationen vor der Zeit gegeben hat,=
k=F6nnen ist Anwaltskanzlei nicht haftbar gemacht werden, wenn Ihr Geld re=
investiert wurde. Ein Bestatigungsschreiben wird Ihnen gefaxt werden sofort=
wenn wir komplette Uberprufung der Informationen die Sie uns zur Verfugung=
stellen habe, Ich werde die Investmentbank unverzuglich uber die von Ihnen=
angegebene Informationen zu kommen, bevor sie werden mit IhnenKontakt aufn=
ehmen fur die aus Zahlung von Ihrem Geld . Ihre Daten werden vertraulich ge=
halten nach der Europaischen Unionn Datenschutzrecht. VORNAMEN:............=
.........................NAMEN:............................... REFERENZNO: =
JEF/57-876/18ESP.......GEWINN-SUMME: ................. ANSCHRIF: ..........=
.................................................................. POSTLEIT=
HZAHL: ...........................ORT: ................................ TEL=
EFON: ...............................MOBILE:=2026=2026=2026=2026=2026=2026=
=2026=2026=2026=2026=2026=2026=2026=2026=2026.. FAX:.......................=
.................GEBURTSDATUM: ........................ EMAIL :............=
........................................... BERUF..........................=
.......................................... DATUM:..........................=
...........UNTERSCHRIFT:.......................... Dr.Ricardo & CO, Fiscal =
Y Accesoria horario de consultas Lunes. #8211; Viernes De. 09 - 16.30 Reg. =
65420/ M L A &. Miembroe =F1or del Consejo de Constitucional de Espana Emai=
l. info.ricardollp@gmail.com=20

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