joewein.net   joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet
Try our spam filter!
Free trial for 30 days
  jwSpamSpy

Home
About Us
Spam
419/Nigeria
Fraud
Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: "ATM/CHECK" (may be fake)
Reply-To: <monitorunitbelgium@europe.com>
Date: Thu, 9 Apr 2020 13:08:39 -0000
Subject: GOEDKEURING ATM / CONTROLE €1.5M

Ministry of Foreign Affairs,

European Union and Cooperation (UK)

Directorate Of International

Payment And Transfer.

Debt Reconciliation/Audit Unit UKEUEC



Ref Nº: UK/EU/X951120

File Nº: IMF/00311/2020





ONMIDDELLIJKE VRIJGAVE VAN UW FONDS ALLEEN € 1,5M VIA DE ATM MASTER CARD

Het is ons een genoegen om u te schrijven dat we ons hebben verzoend met onze afdeling Audit en Monetair Onderzoek voor de terugbetaling van bepaalde fondsen die u hebt uitgegeven tijdens de oorzaak van uw ongepaste onderhandelingen met enkele bedriegers die beweren werknemers van banken en andere regionale betalingen te zijn centra. Ons verzoeningsteam met de prospectie-instrumenten van de Verenigde Naties na het bevriezen van accounts van vermeende bedriegers. Deze steun was volledig effectief met de hulp van de Wereldbank na een topbijeenkomst in Europa, over de financiële analyse van financiële stabiliteitskwesties die fluctueren in haar economie met internationale normen.

Na een goed onderzoek heeft onze afdeling Audit en Monetair Onderzoek ons ??een lijst met klanten gegeven voor het bedrag van 1,5 miljoen euro (een miljoen vijfhonderdduizend euro) die het slachtoffer waren van deze bedriegers vanwege het gebrek aan kennis en de manier van betalen . gespecificeerd voor correct financieel gedrag en regelgeving tegen criminaliteit tijdens het betalingsproces.
We organiseren uw betaling via onze snelle kaartcentra, de nieuwste instructies van het Bureau voor Verzoening van het Internationaal Monetair Fonds. Het kaartcentrum stuurt u een geldautomaatkaart met contant geld, die u gebruikt om uw geld op te nemen bij een Union Pay-geldautomaat, bank en kredietcentrum ter wereld, of een gecertificeerde cheque op uw postadres. Eer deze betalingsgoedkeuring, die u de ontvangst van deze correspondentie moet bevestigen door de vereiste hieronder naar de bankafdeling te retourneren. Neem voor meer informatie contact op met Barrister. Thomas Lucas R. Advocaat, Tfno / Fax: + 44-744-078-7973 E-mail: info-central@minister.com

Tenslotte; voor het correct verifiëren van uw claims is het essentieel dat u ons de volgende gegevens verstrekt om uw betaling te verwerken en vrij te geven / over te maken:

1) UW VOLLEDIGE NAAM:

2) VOLLEDIG ADRES, STAD (voor bezorging met pinpas of cheque):

3) NATIONALITEIT:

4) MOBIELE TELEFOON EN FAX:

5) BEDRIJFSNAAM:

6) BEROEP:

7) LEEFTIJD EN MARITALE STAAT:

8) EEN KOPIE VAN UW PASPOORT / INT'L DRIVERS-LICENTIE:

Ter informatie: u moet verdere communicatie met andere personen of kantoren onderbreken om problemen bij het ontvangen van uw betaling te voorkomen. Vanwege de bedriegers hebben we u onze gedragscode gegeven, namelijk (ATM-7750), dus u moet deze code aangeven wanneer u contact opneemt met het kaartcentrum en deze als uw onderwerp gebruikt.

We informeren dat de ontvangers verantwoordelijk zijn voor alle kosten die voortvloeien uit de levering van het chequegedeelte. Dit komt door de wettelijke wet die alle fondsen beschermt tegen verduistering.

yours coordinator,

Ministry of Foreign Affairs,
E-MAIL: info-central@minister.com
Tfn/Fax: +44 744 078 7973
European Union, /Team Coordinator.
















































CONFIDENTIALITY NOTICE:
The materials in this electronic mail transmission (including all attachments) are private and confidential and are the property of the sender. The information contained in the material is privileged and is intended only for the use of the named addressee(s). If you are not the intended addressee, be advised that any unauthorized disclosure, copying, distribution or the taking of any action in reliance on the contents of this material is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please immediately notify the sender by replying to the e-mail, and then destroy it immediately. Thank you.

Anti-fraud resources: