joewein.net   joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet
Try our spam filter!
Free trial for 30 days
  jwSpamSpy

Home
About Us
Spam
419/Nigeria
Fraud
Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: adrian@dr-ph.com
Reply-To: office2@utb.uk.com
Date: Fri, 26 Mar 2021 05:56:56 +0000
Subject: UTDBGB2L22

United Trust Bank Limited
Een Ropemaker Street
Londen EC2Y 9AW.


Att .: meneer

Re: Ref .: UTDBGB2L22-143902883 / 21 | Bedrag: (US $ 8.500.000,00)

Na beoordeling van uw langetermijnbetalingsgerelateerde documenten in overeenstemming met de Wereldbank, Bank of England en het beoordelingsrapport van de International Remittance Division, werd uw betalingsdossier naar ons doorgestuurd voor onmiddellijke overboeking van de betaling van het bovengenoemde bedrag naar de door u aangewezen bankrekening van hun Escrow-rekening bij ons.

Uit bevindingen is gebleken dat onregelmatige activiteiten van sommige onoprechte functionarissen uw geldoverdracht hebben vertraagd. We raden u daarom aan om de communicatie met iemand buiten dit kantoor stop te zetten, aangezien we geautoriseerd zijn om uw betalingen uit te voeren.

Als u onze richtlijnen volgt, wordt uw geld binnen vijf tot zeven (5-7) bankwerkdagen bijgeschreven en op uw rekening bevestigd.

Bevestig uw gegevens opnieuw door het bijgevoegde formulier in te vullen / in te vullen en samen met uw IDENTIFICATIE (internationaal paspoort of rijbewijs) naar ons terug te sturen, zodat wij uw geldoverdracht kunnen verwerken.

Stuur het ingevulde formulier en uw kopie van uw identiteitsbewijs terug via onze e-mail.

Hoogachtend,

Shelby Richmond (mevrouw)

Buitenlandse bankafdeling

Anti-fraud resources: