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419/Nigeria
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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: togomoneygram l <ltogomoneygram@gmail.com>
Reply-To: cfcubagrouptg.net@gmail.com
Date: Mon, 5 Apr 2021 12:18:58 +0100
Subject: RE

Hola estimado beneficiario;
¿Cómo estás hoy? Espero que esté bien de salud con su familia.

¡Por favor! Lea atentamente y asegúrese de comprender antes de responder.

El Ministerio de Finanzas de la República Federal de Togo, el Sr.Sani
Yaya, nos ha notificado con su correo electrónico que ha pagado a
personas equivocadas en África desde los últimos años y su fondo aún
no ha sido reclamado y después de una reunión cercana celebrada el 4
de enero de 2021, el El Gobernador Ejecutivo del Ministerio de
Finanzas de la República Federal de Togo, el Sr. Sani Yaya, ha
instruido a este UBA BANK Plc. Departamento de pagos de cajeros
automáticos para codificar su suma total de US $ 3.5 millones {Tres
millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos} en la TARJETA
VISA DE ATM para facilitar la entrega a su dirección de destino para
que pueda utilizar su TARJETA en cualquier MÁQUINA ATM a su alrededor
sin ningún Mayor atraso.

El Gobernador Ejecutivo del Ministerio de Finanzas Sr.Sani Yaya ha
pagado la tarifa de entrega de su Tarjeta VISA ATM, la pagó porque la
Tarjeta VISA ATM de USD $ 3.5 Millones tiene no menos de 400 días
hábiles para vencer y cuando vence, El el dinero irá al monedero del
Gobierno.
Debido a que ha pagado mucho dinero a personas equivocadas, el
Ministerio de Finanzas de la República Federal de Togo ha decidido
ayudarlo a pagar el dinero para que la tarjeta ATM VISA no caduque.

En vista de eso, el Departamento de Pago de ATM de United Bank for
Africa quiere que pague solo su tarifa de reactivación de $ 185 por el
uso inmediato de su TARJETA y le recomendamos que envíe urgentemente
la tarifa de reactivación hoy; para que su TARJETA VISA ATM se vuelva
a activar y se la entreguen en su domicilio a través del Sistema
Diplomático sin más demoras. Tenga en cuenta que no hay forma de que
se pueda deducir el dinero de la tarjeta porque es ilegal; y debe ser
informado que la tarjeta de cajero automático y el código pin se
incluirán en el sobre y que puede hacer retiros de la TARJETA de
cajero automático en cualquier momento que reciba el paquete.

La información del receptor para la tarifa de reactivación de $ 185 es
la siguiente: A través de MONEYGRAM o la OFICINA DE TRANSFERENCIA DE
DINERO DE WESTERN UNION.

Nombre de los receptores: = = = Anna Adrian
País: = = = = = = Togo
Ciudad: = = = = = = = Lome
Monto: = = = = = = $ 185

Por la presente se le aconseja que reenvíe su Dirección completa para
evitar errores en la Entrega de su TARJETA VISA ATM.

1.TUS NOMBRES COMPLETOS ::. . . . . .
1 NOMBRE DEL BENEFICIARIO ::. . . . .
2 DIRECCIÓN ::. . . . . . . . . .
3 TELÉFONO :. . . . . . . . .
4 OCUPACIÓN ::. . . . . . . .
5 PAÍS ::. . . . . . . . . .
6 SEXO :. . . . . . . . . . . .

Tan pronto como realice el pago, envíenos un correo electrónico con
los números de referencia para que podamos proceder al envío de su
paquete ATM VISA CARD sin perder tiempo. Tenga la seguridad de que los
$ 185 es el único pago que tendrá que realizar para la entrega de la
tarjeta de cajero automático y nada más los cargos de reactivación de
la TARJETA de cajero automático, que son solo $ 185 usd y tan pronto
como se confirme el pago le enviaremos inmediatamente su enviarle un
paquete y enviarle un correo electrónico con los números de
seguimiento del mensajero; para poder rastrear su paquete en línea y
saber cuándo llega a su casa para recibirlo.

Nota: No hay ningún riesgo involucrado, ya que esta transacción se
ejecutará bajo un procedimiento legítimo que lo protegerá de cualquier
rama de la ley gubernamental.

Si tiene llamadas de acceso internacional, le aconsejaré que me llame
tan pronto como reciba este correo electrónico para obtener más
información.
WhatsApp: +22879909169
Correo electrónico: cfcubagrouptg.net@gmail.com

Atentamente,
Sr. Michael Idowu.

Anti-fraud resources: