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419/Nigeria
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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: STANDARD CHATERED BANK PLC OF NIGERIA BRANCH <boaceo867@gmail.com>
Reply-To: standardchbank09@gmail.com
Date: Fri, 17 Sep 2021 04:33:26 +0100
Subject: =?UTF-8?Q?=C3=9Cberweisen_Sie_die_Gesamtzahlung_17=2E000=2E000_USD?=

STANDARD CHATERED BANK PLC OF NIGERIA BRANCH
S.C. Bank Plc,
Kilometer 104, Grundstück B182,
Clavi-Bezirk, Lagos, NIGERIA.
E-Mail: standardchbank09@gmail.com
WILLKOMMEN BEI STANDARD CHATERED BANK PLC OF NIGERIA

Begünstigter der Aufmerksamkeitsfonds:
Betrag: 17.000.000,00 USD

Grüße an Sie von der SCB Bank Plc.

Wir schreiben, um den Erhalt des E-Mail-Briefes zu bestätigen, der uns
von Raghu Malhotra von MasterCard International an diese Bank
bezüglich der Überweisung Ihres Geldes in Höhe von insgesamt
17.000.000,00 USD (siebzehn Millionen US-Dollar) gesendet wurde. Nach
unserem Treffen mit der Richtlinie des Fondstransferprotokolls (FTP)
wurden alle Transferformalitäten erledigt, unterzeichnet und in
Richtlinien mit dem Funds Remittance Act bestätigt.

Ihr Geld wird auf eines Ihrer ausgewählten Konten überwiesen, sobald
Sie die Zahlung getätigt haben, und als solche wird die Überweisung
innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt der Ãœberweisung auf Ihrem
Konto angezeigt. Es ist zwingend erforderlich, dass Sie ein Konto
gemäß den Richtlinien des Funds Remittance Act führen. Als Teil des
Transferprotokolls (FTP) des Fonds wird Ihnen empfohlen, uns eine
Identifikationsform/ID zur Verfügung zu stellen, die die unten
angegebenen Informationen enthält:

PERSÖNLICHE DATEN
Vollständiger Name:……………………………………
Heimatadresse:……………………………
Telefonnummer.:…………………………

BANKDATEN
Bank Name:………………………………
Bankadresse:………………………
Kontobezeichnung:……………………
Kontonummer:……………
SWIFT-Code:…………………

Gescannte Kopie Ihres internationalen Reisepasses oder Führerscheins:

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihnen die Freigabe Ihrer Uniform
Commercial Code Number in Rechnung gestellt wird, um den
Ãœberweisungsprozess Ihres Geldes auf Ihr angegebenes Bankkonto zu
ermöglichen. Es ist zwingend erforderlich, dass Sie ein Konto gemäß
den Richtlinien des Funds Remittance Act führen. Als Teil des
Transferprotokolls (FTP) des Fonds wird Ihnen empfohlen, uns die oben
genannten Details Ihres angegebenen Kontos mitzuteilen. diese Bank
muss die Einrichtung Ihres temporären Online-Kontos für die Einzahlung
Ihrer Gelder veranlassen, damit Ihre Gelder auf das dieser Institution
angegebene Bankkonto überwiesen werden können. Beachten Sie, dass Ihr
Konto bei der SCBA-Bank derzeit inaktiv ist; in diesem Fall können die
Ãœberweisungen nicht abgeschlossen werden. Sobald die oben
angeforderten Informationen eingegangen sind, werden wir mit der
Erstellung Ihres Kontos bei uns beginnen und schließlich die
Ãœberweisungsinformationen an Sie freigeben.

Herzliche Glückwünsche

Haben Sie einen wunderschönen Tag, denn wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Aufrichtig,

Herr Frank Wilson
Direktor der Abteilung für Überweisungen/Überweisungen
STANDARD CHATERED BANK PLC OF NIGERIA BRANCH

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