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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: "IBCA70035ES8222566777" (may be fake)
Reply-To: <ibercaja-es@accountant.com>
Date: Thu, 7 Apr 2022 03:19:03 -0700
Subject: BENACHRICHTIGUNG DER BANK IBERCAJA


Sehr geehrter Kunde,

Wir freuen uns, Sie offiziell über einen preisgekrönten Fonds in Höhe von 1.250.000,00€ zu informieren, der bei unserer Bank, der Banco Ibercaja España, eingezahlt wurde und von der spanischen Glücksspielbehörde über die Zentralbank mit der Sicherheitsreferenznummer: IBCA/07/0006488/21ESP eingegangen ist als Empfänger registriert.
Ihre Vertreter haben alle genehmigten Dokumente mit dem Bonus in Höhe von 858.370,00 € in bar zu Ihrem Fonds hinzugefügt.
Bevor wir diese Transaktionen, wie z. B. B-Übertragung, Anforderungsprotokolle, ordnungsgemäß verarbeiten, muss das Management der Banco IberCaja España aus Sicherheitsgründen Ihre Identität bestätigen. Kontaktieren Sie uns so schnell wie möglich.
Füllen Sie das Banco IberCaja-Zahlungsabwicklungsformular mit einer eingescannten Kopie Ihres internationalen Reisepasses oder Personalausweises korrekt aus und senden Sie es umgehend an unsere E-Mail-Adresse: ibercaja-es@bk.ru /Fax
HINWEIS:
Denken Sie daran, im Auszahlungsoptionsformular (X) zu markieren. Dies berechtigt unsere Bank, Ihr Preisgeld auf Ihr Konto zu überweisen, oder Sie können ein Offshore-Konto auf Ihren Namen eröffnen, mit dem Sie Ihr Geld auf ein beliebiges Konto Ihrer Wahl überweisen können.
Bitte füllen Sie die Zahlungsabwicklungsformulare der Banco IberCaja Espanol korrekt aus und senden Sie sie an die Fernprüfungs- und Überweisungsabteilung zurück.
Sie müssen das Einzahlungsbenachrichtigungsschreiben innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Ablauf des Benachrichtigungsdatums zurücksenden.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan Uguet Olmo
Departamento de Auditoría y Transferencia Telex.












































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