joewein.net   joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet
Try our spam filter!
Free trial for 30 days
  jwSpamSpy

Home
About Us
Spam
419/Nigeria
Fraud
Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: gp521428 <gp521428@gmail.com>
Reply-To: www.worldbankgroup.com19862023@gmail.com
Date: Thu, 9 Mar 2023 17:22:59 -1200
Subject: Geachte begunstigde


INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS (IMF) VERENIGDE STAAT VAN AMERIKA


Internationale Schuldenregeling,
# 1900, PRESIDENT AV.DU
REF: -XVGNN82021

Beste begunstigde!

In detail werden we geautoriseerd door de nieuw benoemde minister van
Financiën en economische middelen, in overeenstemming met het
bestuursorgaan van het Monetair Comité van de Verenigde Naties, vonden we
niet-opgeëiste fondsen die al lang in bewaring waren bij de Verenigde
Naties, wat de lange tijd verwarde in de loop van ons onderzoek tot de
gedachte gebracht dat ze op de een of andere manier werden misleid of
opgelicht onder de naam van de Verenigde Naties. Volgens het gegevensopslag
logboek van ons systeem met uw e-mailadres, behoort uw betaling tot de 150
begunstigden die zijn gecategoriseerd als: niet geleverd loterij fonds /
onbetaald loterijfonds / onvolledige overdracht erfenis / contract fondsen.

We hebben tot onze ontsteltenis ontdekt dat uw betaling onnodig werd
vertraagd door corrupte bank functionarissen in een poging om haar fonds te
bedriegen, wat resulteerde in zoveel verliezen van uw kant en onnodige
vertragingen bij het ontvangen van uw betaalmethode. De Verenigde Naties en
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kozen ervoor om alle
compensatiefondsen via de kaart uit te betalen aan 150 begunstigden in
Noord-Amerika, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten van Amerika, Europa en
Azië en over de hele wereld. Visa ATM, aangezien dit een wereldwijde
betaling technologie is waarmee consumenten, bedrijven, financiële
instellingen en overheden digitale valuta kunnen gebruiken in plaats van
contant geld en cheques.

Wij zorgen ervoor dat uw betaling aan u wordt betaald via een Visa
Multibank-kaart en deze wordt op uw naam uitgegeven en rechtstreeks naar uw
adres verzonden via DHL of een koeriersdienst die beschikbaar is in uw
land. Wanneer u contact met ons opneemt, wordt het bedrag van US$
1.700.000,00 bijgeschreven op de Visa ATM-kaart en hiermee kunt u uw geld
opnemen bij elke geldautomaat in uw land met een minimale opname van $
10.000 per dag. Uw limiet kan op verzoek worden verhoogd tot $ 30.000,00
per dag. In dit verband dient u contact op te nemen en de gevraagde
informatie te verstrekken aan de Board of International Electronic
Telegraphic Payments and Transfers met het volgende;

1. uw volledige namen
2. Uw volledige woonadres en uw land
3. uw nationale identiteitskaart of uw rijbewijs
4. Geboortedatum/geslacht
5. Beroep
6. Telefoon-/faxnummer
7. Uw zakelijke e-mailadres.

Gebruik deze code (Ref: CLIENT-966/16) als onderwerp van uw e-mail ter
identificatie en probeer de bovenstaande informatie aan onderstaande
functionarissen te verstrekken voor de garantie en levering van uw Visa
Multibank Card;

We raden de bankagent aan om een privé-e-mailadres met een nieuw
telefoonnummer te openen, zodat we deze betalings- en overdrachtsanalyse
communicatie kunnen controleren om verdere vertragingen of verduistering
van uw geld te voorkomen. Neem nu contact op met ons kantoor e-mailadres
United Bank of Africa Secretary met de volgende contactgegevens:

Contactpersoon: secretaris mevrouw Janne Dennis op het e-mailadres van haar
kantoor: (mrsjannedennis@gmail.com) Compensation Fund Transfer Department
(United Bank for Africa).

Wij verzoeken u dringend antwoord te geven aan mevrouw Janne Dennis op haar
e-mail zoals aangegeven om verdere vertragingen te voorkomen.

Groeten
Mevr. Valeria, nieuwe voorlichtingsfunctionaris.
Internationaal Monetair Fonds US Treasury Department
internationale valuta.

Anti-fraud resources: