joewein.net   joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet
Try our spam filter!
Free trial for 30 days
  jwSpamSpy

Home
About Us
Spam
419/Nigeria
Fraud
Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: dr malachy bsicbank <drmalachybsic@gmail.com>
Reply-To: info.bsicbank.net@gmail.com
Date: Thu, 16 Mar 2023 03:25:24 -1000
Subject: (IMF)

SOY LA SEÑORA KRISTALINA GEORGIEVA, PRESIDENTE DEL FMI. EL FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL TIENE AYUDA FINANCIERA PARA USTED.
CONTACTE AL SEÑOR GALLY DJOVI, (BSIC BANK) DIRECTOR EN EL CORREO
ELECTRÓNICO A CONTINUACIÓN....

(info.bsicbank.net@gmail.com)

Estimado propietario de correo electrónico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está compensando a quienes han
fondos no reclamados, y su nombre y dirección de correo electrónico se
encontraron en el
lista de fondos no reclamados.

Esta oficina de Western Union ha recibido un mandato del FMI y

Nosotros, la Junta Directiva, el Banco Mundial y el

Fondo Monetario Internacional (FMI) Washington, D.C., en

junto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y algunos otros

agencias de investigación relevantes aquí en el Banco Bsic, ha
ordenado transferir
sus fondos de compensación a través de Western Union Money Transfer.

Hemos investigado y hemos descubierto que usted es el propietario legítimo.

consulte nuestro sitio web para su confirmación 38 ° 53′ 56 ″ N 77 ° 2 ′ 39 ″ W

Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de efectuar su propio pago
a través de Western
Union Money Transfer, $5.000 diarios hasta la suma total de
$1.500.000.00 USD se te transfiere en su totalidad.

Es posible que no podamos enviar el pago solo con su dirección de
correo electrónico,
por lo tanto, necesitamos su información a dónde enviaremos los fondos
a usted, tales como;

El nombre de su receptor ______
Su dirección ______
Tu país ______
Su número de teléfono ______
Tu ocupación ______
Adjunto copia de su Identificación _____
Su edad ________
Su dirección de correo electrónico ________


Comenzaremos la transferencia tan pronto como recibamos su información:
Correo electrónico de contacto (info.bsicbank.net@gmail.com)

Gracias,
Atentamente,

SEÑOR GALLY DJOVI,

(DIRECTOR)

Anti-fraud resources: