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419/Nigeria
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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: DR MESSI DAREL <drmessidarel5@gmail.com>
Reply-To: info.bsicbank.net@gmail.com
Date: Tue, 28 Mar 2023 02:23:07 -1000
Subject: (IMF)

SOY LA SEÑORA KRISTALINA GEORGIEVA, PRESIDENTE DEL FMI. EL FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL TIENE AYUDA FINANCIERA PARA USTED.
CONTACTE AL SEÑOR GALLY DJOVI, (BSIC BANK) DIRECTOR EN EL CORREO
ELECTRÓNICO A CONTINUACIÓN....

CORREO ELECTRÓNICO: (info.bsicbank.net@gmail.com)


Estimado propietario de correo electrónico!

Revisa tu buzón, te envié esta carta hace un mes, pero no escuché

de usted, no estoy seguro si lo recibió. y por eso lo envié

de nuevo: Primero, soy la Sra. Kristalina Georgieva, Directora General

y presidente del Fondo Monetario Internacional.

De hecho, hemos revisado todos los obstáculos y problemas

en torno a su transacción incompleta y su incapacidad para

cumplir con las tarifas de transferencia que le cobraron las

opciones de transferencia, consulte nuestro sitio web para su
confirmación 38 ° 53′ 56 ″ N 77 ° 2 ′ 39 ″ W

Nosotros, la Junta Directiva, el Banco Mundial y el

Fondo Monetario Internacional (FMI) Washington, D.C., en

junto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y algunos otros

agencias de investigación relevantes aquí en el Banco Bsic, ha ordenado

nuestra Unidad de Remesas de Pagos Extranjeros, Bsic Bank Lome Togo,

para emitirle una tarjeta VISA en la que se enviará su fondo

($1.500.000.00) Millones de USD (un millón quinientos

mil dólares) por

retiro tardío de su fondo.

Durante el curso de nuestra investigación, encontramos consternados
que nuestro pago fue retrasado innecesariamente por bancos corruptos.

funcionarios que intentan desviar sus fondos a sus cuentas privadas.

Y hoy te notificamos que tu fondo ha sido acreditado a la tarjeta VISA
por parte del Banco Bsic y también está listo para ser entregado.

Ahora contacte al Gerente General y Director del Banco Bsic. Su nombre
es Sr. GALLY DJOVI,

Comuníquese con el Sr. GALLY DJOVI, EL DIRECTOR DEL BANCO BSIC, de
inmediato porque su TARJETA VISA para cajero automático ya está
aprobada para ser entregada.

Dirección de correo electrónico: (info.bsicbank.net@gmail.com)


Favor de enviarle la siguiente información para la entrega de su
tarjeta Visa Atm acreditada a su domicilio.

1. Nombre completo:

2. Apellido:

3. Nacionalidad:

4. Su domicilio:

5. Número de teléfono:

6. Tu edad:

7. Tu DNI o pasaporte N0:

8. Tu ocupación

Estoy esperando la confirmación de sus datos personales, por lo que
procederemos con la entrega de un servicio de mensajería para enviar
su tarjeta de cajero automático a su domicilio en su país.

También le recomendamos que detenga cualquier otro

Comunicarse con cualquier otra(s) persona(s) u oficina(s). Para no
perder más dinero con otro grupo de estafadores que son buscados y aún
están en la lista de cualquier transacción (FQB), es posible que haya
perdido el dinero que tanto le costó ganar. corre por ahora


Por lo tanto, nos gustaría advertirle que no transmita ni repita este
mensaje a nadie por ningún motivo. Sea lo que sea, (BB) Bsic Bank ya
está buscando a otra persona para obtener su dinero y ahora puede
elegir cómo necesita su dinero. ???

Con los mejores deseos
Banco Bsico

DIRECTOR

Sr. GALLY DJOVI.

Anti-fraud resources: